非法购买银行卡牵出特大赌博平台从菲律宾劝返

　　2020年，安徽六安市金寨县公安局民警在工作中发现，辖区居民曹某在网络上公然发布消息，可高价收购他人的银行卡、手机卡，警方顺藤摸瓜将曹某抓获。

　　金寨县公安局刑侦大队副大队长 詹虹宾：他在收买、收购他人的银行卡达到300多张。

　　经查，曹某买来的银行账户，大多用在境外的一个赌博平台上。

　　金寨县公安局特侦大队大队长 汪先杰：初步判断，他可能是为境外的一个赌博平台，从事洗钱的活动，对这个平台流水进行分析，发现它3个月的流水就达到了160多亿。

　　警方判断，曹某的背后隐藏着一个特大犯罪团伙。随着调查的深入，警方发现这个赌博平台的服务器和管理团队都设在境外，平时他们通过代理的方式来进行推广。

　　金寨县公安局刑侦大队副大队长 詹虹宾：点击链接进行注册，就成为代理下面的一个参赌人员。

　　2020年10月，警方成立了专案组，经过统一部署，在上海、湖北、安徽等地同时收网，对涉案人员进行抓捕，前后共打掉平台代理、技术服务等各类犯罪团伙16个。有两名嫌疑人潜逃到菲律宾，最后被专案组规劝回国、投案自首。

　　金寨县公安局特侦大队大队长 汪先杰：这个案件，我们总共抓获各类犯罪嫌疑人62名，全部被追究刑事责任，冻结的资金，查封扣押冻结资产3200余万元，全案嫌疑人都被判处有期徒刑以上刑罚。

　　代理“跑分”图小利 出售银行卡

　　警方介绍，这起案件抓获的62名犯罪嫌疑人，不少都是刚刚走入社会的年轻人，他们为这个赌博平台做代理，或者帮助平台洗钱，被抓之后，很多人才认识到自己触犯了法律。

　　在这个平台参与赌博的人员遍及全国各地，但几乎没有人能从平台赢钱离开，很多人都抱着发财梦，最后却输得倾家荡产。

　　金寨县公安局特侦大队大队长 汪先杰：基本都是输 ，多的输了几百万，几十万。一名赌客严某在不到两年的时间，就在这个平台上将自己家的拆迁款，将近200万全部输掉了。

　　之所以不断有人参与其中，是因为平台发展了大量的代理。代理人员在网络上发送链接和推广码，只要能招揽来赌客，就可以获得佣金。

　　金寨县公安局刑侦大队副大队长 詹虹宾：发展一个下线可以得到40块钱的人头费。

　　金寨县公安局特侦大队大队长 汪先杰：赌客输的钱 ，代理人员能拿到高达30%到50%的分成。

　　只要发发链接，就能获取高额回报，不少人都被利益蒙住了眼睛，选择铤而走险。甚至还有一些网络主播，也选择成为平台的代理，最后把自己送进了监狱。

　　金寨县公安局特侦大队大队长 汪先杰：一个主播，不到两年的时间就获取了将近800万的代理分成。

　　这是办案人员在金寨县抓捕跑分人员的现场。跑分，其实就是洗钱，犯罪嫌疑人要将得来的赃款第一时间转出，防止账户被冻结，需要大量的“跑分”人员，对赃款进行流动式洗钱。

　　金寨县公安局刑侦大队副大队长 詹虹宾：一张卡挂在平台上，如果达到5万块钱左右，这些人员就及时把这张卡里的钱分散到不同银行卡里。

　　为了拿到充足的银行卡，达到洗钱的目的，犯罪团伙发展了高价收购他人银行卡、手机卡这条线。不少人被这种所谓的高价购买吸引，将自己的银行卡、手机卡卖给了犯罪团伙。

　　警方表示，依照我国的法律规定，买卖银行卡都属于违法行为，对于公安机关认定的出租、出售、购买银行账户的单位和个人，要予以惩戒。如果银行卡被用于非法活动，持卡人还可能要承担刑事责任。在这起案件中，就有十几人被判处有期徒刑，另外还有100多人因为买卖银行卡被予以惩戒。

　　金寨县公安局特侦大队大队长 汪先杰：予以了惩戒，就不能使用网银，停止了非柜面的交易，对他们的生活还是造成很大影响的。玩真心话问的问题