菲律宾反洗钱委员会盯上赌场和虚拟货币

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　　菲律宾反洗钱委员会（AMLC）今年开始将关注赌场和虚拟货币，以便加强对黑钱的监控。

　　
菲律宾反洗钱委员会秘书处执行理事梅尔•乔吉•拉塞拉（Mel Georgie B. Racela）表示，委员会现在将监视范围扩大到赌博和虚拟货币，希望以此弥补反洗钱法中的漏洞。

　　
拉塞拉提到，从6月份开始，菲律宾赌场经营者需在半年内向反洗钱委员会登记，这或许能大大减少罪犯利用赌博洗钱的机会。

　　
2017年生效的《共和国法案》第10927条规定，包括网络和船上赌博场所在内的所有赌场须向反洗钱委员会报告单日成交额达到500万比索（约合人民币60.72万元）以上的交易。

　　
上周，该委员会发布了《共和国法律》第10927条的实施细则，要求各赌场在12月中旬之前在反洗钱委员会的网络平台上进行登记，方便日后上报交易情况。

　　
拉塞拉说，他认为新规实施以后，通过赌博洗钱的机会就会减少，因为赌场现在必须了解它的客户，且须向监管机构上报可疑交易。

　　
拉塞拉说，赌场的报告称，现在有八成赌客都已经登记在册，剩下的20%赌客还未登记，仅占该行业收入的30%。

　　
联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的一份研究表明，2009年，犯罪活动收入约占全球总产出的3.6%，其中约1.6万亿美元（约合人民币10.25万亿）来自世界范围内的洗钱活动。

　　
亚洲开发银行经济学家凯丽•博德（Kelly Bird）说，菲律宾法律的大缺口已被弥补，但私营企业也应为解决该问题付出相当努力。

　　
对虚拟货币的监察

　　
菲律宾反洗钱委员会还把目光投向虚拟货币交易上。

　　
拉塞拉表示，虚拟货币交易数量日益增加，委员会希望对这项新业务进行有效监察。

　　
他说：委员会已批准我们对虚拟货币交易所上报来的可疑交易进行核查，但他也表示，现在说虚拟货币交易是否正在成为洗钱的新舞台还为时过早。

　　
菲律宾央行（BSP）已加大对现金和虚拟货币转换业务的规范力度，要求他们向反洗钱委员会提交客户数据和交易报告。菲央行副行长丘奇•弗纳西亚（Chuchi G. Fonacier）表示，近期对虚拟货币转化的核准明显增多，反映出该行业发展强势。这项数据是基于三家从央行取得执照的虚拟货币交易所的报告。

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