曝光山西晋城市2022年第三批涉案“银行卡”“手

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　　为严厉打击整治涉两卡违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益，山西晋城市公安局按照统一部署，强力推进断卡行动，集中惩戒一批两卡违法失信人员，掀起打击电信网络诈骗违法犯罪活动高潮。现将晋城市2022年第三批因非法出租、出借、出售、购买银行卡手机卡被惩戒人员名单进行曝光（共85名）。

　　
因非法出租、出借、出售、购买银行卡被惩戒人员5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度。人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用基础数据库并向社会公布。

　　因非法出租、出借、出售、购买手机卡被惩戒人员5年内只可为其保留一张手机卡。

　　
2020年10月10日，国务院召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会，决定自10月10日起,在全国范围内开展 断卡行动。

　　
所谓断卡，断掉的有两种卡：

　　（一）手机卡：既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡，也包括虚拟运营商的电话卡，同时还包括物联网卡。

　　（二）银行卡：即包括个人银行卡，也包括对公账户及结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

　　
凡是经公安机关认定的非法出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人，公安机关将联合人民银行对相关人员实施惩戒措施:

　　1、信用惩戒。中国人民银行将相关信息录入金融信用基础数据库，违法违规记录到个人征信报告博彩资讯，将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

　　2、限制业务。5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务，支付账户所有业务。也就是说，相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付。

　　3、严管账户。银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。

　　4、法律处分。非法买卖个人银行账户和企业对公账户，除受到上述惩戒外，还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪，可能给个人带来牢狱之灾。

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