柬埔寨又入洗钱灰名单赌场与房地产成重灾区

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　　虽然柬埔寨否认是洗钱的避风港，但却一直饱受这方面的诟病。

　　根据金融行动特别工作组（FATF）的最新报告，柬埔寨仍然是非法资金最容易流入的国家之一。

　　上周，由FATF公布的灰名单纳入柬埔寨等11个国家，其中大部分来自非洲、加勒比海地区、中东和南亚。

　　
为了进行评估，FATF亚太反洗钱小组访问了每个国家，并与有关政府机构和官员举行会谈。

　　众所周知，不健全的法律和宽松的执法力度使柬埔寨成为脏钱最爱的目的地。

　　近期，反洗钱专家将柬埔寨的赌场和房地产行业的快速增长归功于洗钱。

　　据称，流入柬埔寨的大部分非法资金来自中国。

　　警方也曾在入境口岸逮捕多名涉嫌洗钱的外国人。

　　FATF曾指出，柬埔寨赌场、房地产行业都不在国家银行的控制范围内。而赌场主要集中在西港、巴域、波贝等城市。

　　政府发言人帕西潘（Phay Siphan）也多次否认柬埔寨是洗钱的避风港，并谴责FATF的报告，认为该报告带有政治动机。

　　FATF于1989年成立博彩资讯，是一个独立的专门进行国际反洗钱的政府间组织。FATF在2013年一度将柬埔寨放在了洗钱灰名单内，柬埔寨政府为了能脱离出灰名单，在被列入反洗钱灰名单后一个月内，修正了《反洗钱法》第 3、29 和 30 条法律。2014年6月FATF把柬埔寨从灰名单中删除。

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